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[原创] 是什么利器让富豪贪官吓到肝颤?

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    2017-9-27 13:27
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    是什么利器让富豪贪官吓到肝颤?
    7月1日,中国国家税务总局、财政部和“一行三会”发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(下文称《管理办法》),要求各金融机构在2018年12月31日之前完成非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,收集非居民金融账户相关信息。这个被称为“中国版CRS”的《管理办法》落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开。
    排查是针对有钱人的吗?
    《管理办法》明确指出,排查对象是是非居民金融账户。“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业,不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。简单来说,它主要面向的是外国人。但是,专注第三方理财宜盛宝分析师指出,近年来,移居海外、持有国外绿卡或拿着外国护照,但又在中国工作、生活的人中,不乏身家丰厚利用海外账户进行逃避税的人,所以他们也就成了排查对象之一。
    另一方面,CRS不仅仅只在中国实施,从此前国家税务总局公开的资料来看,包括中国在内的101个国家和地区都进一步承诺实施CRS。比如有“避税天堂”之称的开曼群岛、百慕大等。这意味着,如果一名中国公民转移财产到境外,在境外拥有金融资产,也同样会被实施CRS的国家的金融机构视为非居民金融账户,其账户信息也将会被收集、报送,未来将会交换给我国的税务总局,最终实现我国与各国(地区)对跨境税源的有效监管。
    什么信息需要上报?
    需要收集、上报的信息包括:非居民账户的持有人或消极非金融机构非居民实际控制人姓名、现居地址、税收居民国(地区)、纳税人识别号、单个金融账户余额等。这些信息被报送到相关部门后,国家税务总局会按照我国对外签订的协议,交换给账户持有人归属的居民国税务主管。这样,当地的政府,就会更了解自己的国民在外面的金融资产情况。
    什么人受影响?
    交换计划的主要目的是加强境外税收监管、打击跨境逃避税。多位专家在接受采访时表示,受到交换计划影响最大的群体是在境外金融账户有高额资产的中国税收居民,包括企业和个人。所以,那些避税的老板还有贪官是受影响最大的。实际上,凡在CRS参与国持有金融账户的中国税收居民,将会受到CRS的影响,只不过仅限于信息上报的程度而已。所以,宜盛宝小编要说,虽然很多人看不到实际的影响,但是确实跟我们有关系哦。对于被动避税的企业和个人,实施交换计划除了要开始依法缴税也并无其他影响。专业律所人士提示,在避税地建立壳公司持有金融账户、将账户余额或净值拆分至100万美元之下、取得他国护照等形式,长远来看都不可能完全规避CRS信息交换,时间问题而已。
    它是反腐利器吗?
    以往收集贪腐涉案人员的金融账户信息只能针对个人,但CRS启动后,中国税收居民在境外开设金融账户的信息将被批量交换回国。这意味着,官员向境外大量转移赃款的常用洗钱模式,因此更易被发现。一旦信息被交换回本国,上述受影响的群体面临的不仅是大量资产需要缴税的问题,更令他们担忧的是,这些信息可能被交给税务机关以外的部门,起到反腐败、反洗钱、反金融犯罪等用途。现在明白,为什么宜盛宝小编要说它让富豪贪官吓到肝颤了吧。

    哎...今天够累的,签到来了1...

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    发表于 2017-10-13 17:28:19 | 显示全部楼层
    回个帖子,下班咯~
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    发表于 2017-10-13 17:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
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